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Como comenzar un negocio en España

Para los expatriados, iniciar un negocio en España puede abrir muchas oportunidades. Aprenda qué tipo de estructura comercial es adecuada para usted y cómo comenzar.

Abrir una nueva empresa en cada país puede ser diferente. Sin embargo, conocer las regulaciones clave y las implicaciones de establecer una tienda puede ayudarlo a tener una ventaja y aumentar sus posibilidades de éxito.

Esta guía cubre todo lo que necesita saber para comenzar un negocio en España. Esto incluye información sobre la cultura empresarial, los principales tipos de negocios y las consideraciones fiscales y seguros más importantes.

La guía incluye consejos sobre:

Cultura empresarial en España

La cultura empresarial española puede diferir considerablemente de la de su país de origen. Un enfoque más relajado, por ejemplo, puede dar lugar a plazos excesivos y reuniones que se extienden hasta altas horas de la noche. Dicho esto, la percepción de que España tiene una cultura empresarial pasada de moda no es completamente precisa.

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Un ejemplo de esto son las siestas, que ya no existen en los negocios españoles; aunque los almuerzos largos todavía lo hacen. Además, algunas empresas se están alejando de una cultura jerárquica obsoleta de toma de decisiones. El gobierno español también está avanzando con un decreto para reducir la brecha salarial de género de alrededor del 14%.

Si bien puede llevar algún tiempo adaptarse a las prácticas comerciales en España, no hay necesidad de que se desanime. La Encuesta de Facilidad para Hacer Negocios del Banco Mundial de 2018 colocó a España en el puesto 28 de 190 países, lo que significa que es mucho más fácil hacer negocios aquí que en la mayoría de las naciones vecinas.

¿Quién puede iniciar un negocio en España?

Iniciar un negocio en España no siempre tiene que ser un proceso arduo. Dependiendo del tipo de empresa que esté creando,  puede encontrar el viaje algo burocrático y largo.

Los ciudadanos de la UE que se establezcan como comerciantes únicos o asociaciones pueden saltar los aros requeridos con relativa rapidez. Sin embargo, es un asunto diferente para los expatriados de fuera de la UE; requerirán un permiso de trabajo para mudarse a España y establecer un negocio.

Con una gama de diferentes estructuras de negocios disponibles, la creación de una compañía limitada puede llevar mucho tiempo y ser costosa. Esto se debe en gran medida a que el gobierno español invoca requisitos financieros mínimos para aquellos que buscan incorporarse en España.

Estructuras legales para empresas en España

Las reglas y consideraciones sobre cómo iniciar un negocio en España varían según el alcance de sus planes. Los principales tipos de estructura empresarial son los siguientes. 

Trabajadores independientes en España

Los trabajadores independientes en España se conocen comúnmente como autonomos , y deben registrar sus negocios con la autoridad fiscal española y el departamento de seguridad social español .

La mayoría de los autonomos tienen que presentar declaraciones trimestrales de IVA ( IVA ), así como una declaración anual de impuestos ( IRPF ). Otras declaraciones son frecuentemente aplicables trimestralmente y anualmente, dependiendo de sus circunstancias.

Comerciantes únicos y sociedades en España

La forma más económica de establecer un negocio en España es formando una empresa no incorporada. Puede hacerlo como comerciante único ( empresa individual ) o sociedad (sociedad civil ). Con estos arreglos, no hay requisitos mínimos de inversión y no tendrá que pasar por muchas de las formalidades requeridas al establecer una compañía limitada. 

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Como propietario de un negocio , usted será responsable de su propia declaración de impuestos personal. No existe una distinción legal entre los activos de su empresa y sus activos personales. Por lo tanto, si su negocio se endeuda, usted es personalmente responsable.

Los comerciantes únicos y las asociaciones son más adecuados para las pequeñas empresas que no tendrán una gran facturación anual o emplearán a muchos empleados. Si está iniciando un negocio solo en España, también puede optar por establecerse como un profesional independiente ( profesionales autónomos ).

Si algunas personas se están configurando como una sociedad y desean limitar la cantidad de responsabilidad personal y darle al negocio una estructura más formal, pueden establecerse como una sociedad limitada (sociedad comanditaria ) en lugar de una sociedad general.

Sociedades limitadas en España

Existen varios tipos de estructura de sociedad limitada en España. La forma más común, sin embargo, es la sociedad limitada o SL . La incorporación es importante para proteger al propietario de la responsabilidad personal en caso de quiebra, pero este tipo de estructura implica una serie de obligaciones fiscales, contables y mercantiles adicionales.

Una SL debe presentar una declaración anual de impuestos de sociedades y cuentas legales. El propietario tendrá que presentar sus declaraciones de IVA ( IVA ), y generalmente se aplican otras declaraciones periódicas.

Cómo iniciar un negocio en España como expatriado

Si desea establecer una compañía limitada en España, hay un camino definido a seguir. Entraremos en más detalles en breve, pero el proceso funciona así:

  1. Asegúrese de tener un número de identificación fiscal (NIE) de extranjero
  2. Registre el nombre de la empresa en el Registro Mercantil ( Registro Mercantil Central o RMC)
  3. Obtenga un número de identificación fiscal de la empresa (CIF)
  4. Abrir una cuenta bancaria comercial
  5. Firmar la escritura de constitución
  6. Registrar la empresa
  7. Registrarse para la seguridad social

Cómo obtener una visa de negocios en España

Los ciudadanos no pertenecientes a la UE que se muden a España para iniciar un negocio necesitarán un permiso de trabajo válido para hacerlo. Para obtener un permiso de trabajo, deberá presentar una solicitud en la embajada española en su país de origen.

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En primer lugar, deberá proporcionar evidencia de que tiene suficiente capital para invertir en su negocio y mantenerse mientras vive en España. También es posible que deba presentar un plan de negocios y una prueba de sus habilidades y experiencia. El gobierno español puede pedirle que proporcione evidencia sobre cómo su empresa podría crear empleos para los trabajadores en España.

Los permisos de trabajo deben renovarse todos los años, pero después de cinco años puede solicitar el estatus de residente en España . Esto elimina la necesidad de obtener un permiso de trabajo en el futuro.

Licencias y permisos

Antes de establecer un negocio en España, todos los extranjeros residentes y no residentes con asuntos financieros en España deben tener un número de identificación fiscal (NIE). 

El NIE es esencial para cualquier transacción fiscal en España, como la incorporación de una empresa. Si es ciudadano español, tendrá un NIF en lugar de un número NIE. Las solicitudes de NIE se pueden hacer en una oficina de procesamiento para los ciudadanos extranjeros ( Oficina de Extranjeros ) en una estación de policía nacional española ( comisaría ). 

Registrando su negocio en España

El primer paso para configurar una compañía limitada es obtener un certificado para verificar que el nombre de la compañía que desea usar no se haya tomado. Esto se llama un certificado de coincidencia sin nombre y está disponible en The Mercantile Registry (RMC). Puede hacerlo usted mismo a través del  sitio web de RMC . Este paso tarda unos tres días antes de recibir la respuesta del RMC por mensajería.

Configurar una cuenta bancaria comercial en España

Una vez que haya obtenido un código fiscal y el certificado de coincidencia sin nombre para una empresa limitada, deberá abrir una cuenta comercial en un banco español y realizar un depósito de 3.000 €. Este es el capital social mínimo permitido cuando se crea una compañía limitada.

La prueba de pago se puede obtener en forma de un certificado bancario que deberá presentarse a un notario o abogado que muestre el acto de constitución de la empresa.

Escritura de incorporación 

Ahora deberá solicitar la escritura de constitución para establecer su empresa. Este es el documento oficial que establece los detalles clave de la empresa (nombre, dirección, detalles de los directores, miembros de la junta, accionistas, etc.). 

Puede concertar una cita notarial local para firmar la escritura de constitución. Puede encontrar el más cercano en su área en www.notariado.org . Este paso dura entre uno y tres días, según el notario.

Debe proporcionar al notario documentos originales y fotocopias de:

  • Formulario de impuestos 036
  • Su certificado del Registro Mercantil
  • Tu NIE
  • Evidencia de tener efectivo en su cuenta bancaria

Registrar la escritura de constitución 

Con la escritura de constitución original obtenida del notario, debe dirigirse a la Autoridad Tributaria del Gobierno Local para registrarla. La escritura será sellada certificando este hecho. Este paso no debe tomar más de dos horas. No olvide llevar consigo su documentación original y fotocopia de la escritura y su NIE.

Luego deberá llevar la escritura sellada al RMC,  donde se registrará en el Registro español de sociedades anónimas. Deben pasar alrededor de 15 días para que se registre la escritura y se devuelvan los documentos originales.

Finalmente, deberá regresar a la oficina de impuestos para obtener el Número de identificación fiscal (CIF) permanente después de completar el proceso de incorporación.

Las empresas recién incorporadas deben utilizar el formulario 036 utilizado para solicitar un número de identificación fiscal; para describir su actividad comercial y divulgar otros detalles comerciales. No olvide llevar consigo el original y la fotocopia de la escritura y el NIE.

Consideraciones fiscales y de seguridad social. 

Como se mencionó anteriormente, su empresa necesitará un número de impuestos. Para obtener esto, deberá completar el formulario de impuestos 036; Esto se puede hacer en línea o en papel, entregado a su oficina de impuestos local. Puede encontrar información sobre el formulario, junto con descargas y enlaces para completar en línea, en la Agencia Tributaria (Agencia Tributaria).

Si realiza la solicitud en persona en su oficina de impuestos local, traiga el original y una fotocopia de su NIE ( numero identificacion extranjero ).

Para registrarse en la seguridad social al iniciar un negocio en España, deberá llevar consigo su escritura de constitución, NIE, CIF y el formulario TA 0521 (que puede obtener en su oficina local de seguridad social). Los detalles de las oficinas locales de seguridad social en España se pueden encontrar en el sitio web de seguridad social .

Empresas extranjeras que abren una sucursal o filial en España

Si está ejecutando su propia empresa en casa, pero está buscando establecer una sucursal o subsidiaria, hacer esto puede ser más simple que comenzar desde cero con una nueva empresa.

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Al procesar su solicitud, debe proporcionar una serie de documentos, incluidos los siguientes:

  • Una copia del certificado de incorporación de la compañía principal y el certificado de buena reputación.
  • Poder notarial notarial
  • Número de identificación fiscal española (NIE)
  • Un miembro del personal de la sucursal española que sea residente en España, que aceptará ser responsable de las deudas y pagos de impuestos de la empresa.

Si bien las sucursales y subsidiarias adicionales no necesitan registrar cuentas en el registro de empresas, deben pagar el impuesto sobre la renta y presentar declaraciones de IVA trimestrales a través de su número NIE. Algunos bancos y empresas de asesoramiento comercial ofrecerán paquetes especiales para ayudarlo a configurar los detalles de la apertura de una nueva sucursal en España.

Creación de una empresa sin ánimo de lucro en España.

Las empresas sin ánimo de lucro en España se clasificarán en dos categorías: fundaciones y asociaciones. Las organizaciones benéficas tradicionales que aceptan donaciones del público generalmente entrarán en la categoría de fundación. Las asociaciones, por otro lado, generalmente son administradas de manera más informal por grupos de personas que tienen un interés común.

Establecer una asociación es gratis, pero necesitará un capital de al menos € 30,000 para hacerlo. Con una fundación, cualquier persona puede donar a la causa (no necesitan ser miembros) y los miembros del comité pueden recibir un pago por su trabajo, como en un negocio normal. Las fundaciones que facturan más de 2,4 millones de euros o tienen más de 50 empleados deben someterse a una auditoría externa anualmente.

Administrando su negocio en España

Las empresas deben mantener registros de sus cuentas y libros de pedidos, que los organismos gubernamentales, como la autoridad fiscal, pueden solicitar su escrutinio.

Las compañías también deben mantener un libro de actas que contenga detalles de las medidas acordadas en las Juntas Generales Anuales (AGM). Las empresas deben tener su libro de cuentas obligatorio certificado y sellado por la oficina local del Registro Mercantil antes de comenzar a usarlos.

Banca empresarial en España

Las cuentas bancarias comerciales son proporcionadas por todos los prestamistas más grandes de España. La buena noticia es que es posible obtener una cuenta a medida según las necesidades específicas de su negocio.

Los bancos como BBVA, Bankia, Santander y La Caixa proporcionan cuentas comerciales. La mayoría de estos prestamistas también ofrecen productos específicos para trabajadores independientes y grandes empresas, respectivamente.

Para abrir una cuenta, generalmente deberá presentar un comprobante del registro de su empresa, una dirección registrada y (para empresas más grandes) al menos dos signatarios. Las cuentas comerciales varían en costo, y en lugar de una tarifa, algunas requerirán depósitos mínimos. 

Fiscalidad para empresas en España

La forma en que se grava su negocio en España depende del tipo de empresa que esté ejecutando. Los comerciantes únicos pagarán impuestos trimestralmente a la tasa estándar del impuesto sobre la renta; deberán completar una declaración de impuestos al final de cada ejercicio financiero.

Las asociaciones funcionan de manera similar, y cada socio es responsable de pagar su propio impuesto sobre la renta. Para las compañías limitadas, el proceso es significativamente diferente. Las sociedades anónimas pagan el impuesto de sociedades , que se aplica a las ganancias mundiales.

Las exenciones fiscales están disponibles para nuevas empresas. Durante los primeros dos años, las compañías limitadas pagan un impuesto del 15% sobre los primeros € 300,000 de ganancias, y un impuesto del 20% sobre las ganancias por encima de este umbral. Después de este período, se le aplicarán impuestos a la tasa general del 25%.

IVA para sociedades limitadas en España

Si bien algunas empresas están exentas del IVA, la gran mayoría debe pagarlo. A diferencia de otros países, no hay un umbral cuando entra el IVA; más bien, es aplicable a todas las ganancias. El IVA generalmente se cobra al 21%, aunque las empresas en algunas industrias pueden pagar un nivel más bajo de 4% o 10%.

Seguridad social para empresas en España

Los comerciantes únicos y las asociaciones en España deben contribuir a la seguridad social con un cargo de alrededor de € 265 por mes, más una contribución adicional si están empleando personal.

Las compañías limitadas deberán registrarse para los pagos de la seguridad social y hacer contribuciones al 29.9% de los salarios de sus empleados. También tendrán la responsabilidad de deducir las contribuciones de seguridad social requeridas de los salarios de sus empleados cada mes.

Seguros de negocios en España

El nivel de seguro comercial que necesitará contratar varía significativamente según el tamaño de su empresa, si emplea personal y la naturaleza y el valor de los activos que posee la empresa.

Como propietario de una compañía limitada, deberá contratar una póliza de seguro de personal para proteger a sus empleados en caso de accidentes o enfermedades. Al igual que con todos los planes de seguro, los niveles de cobertura y los costos varían, por lo que es mejor consultar a un corredor experto.

El seguro de responsabilidad civil es vital si tiene un negocio. Esto lo cubrirá contra cualquier reclamo de terceros con respecto a lesiones, accidentes o daños a la propiedad que se incurra en su reloj, o como resultado de negligencia dentro de su empresa.

Finalmente, también necesitará un seguro de edificios y contenidos. Esto lo protegerá contra cualquier daño a sus oficinas o pérdida de existencias; además de cubrir el robo de acciones de su empresa.

Emplear personal al iniciar un negocio en España

El empleo en España está altamente regulado, por lo que deberá asegurarse de cumplir con las normas antes de expandir su equipo.

Los empleados en España generalmente trabajan 40 horas a la semana y sus salarios se pagan en 14 pagos por año (un pago cada mes y luego uno adicional en julio y diciembre). Los empleados también tienen derecho a 30 días calendario de vacaciones por año. El salario mínimo en España es actualmente de € 900 al mes, basado en 14 pagos al año.

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